遍布25省 会员7000多人  涉案金额近亿元

  自2009年3月以来，三英国威廉希尔公司_官方网站：农民唐戈、展光和、杨清水等人假借“炒黄金”的名义，以高额回报为利诱，组织、领导网上传销活动，涉案人员分布全国25个省市，会员7903人次，其中IP经纪人2536人次，顾客5367人次，骗取会员累计“投资”金额94 658 787.39元，除返利给会员63 715 952.64元外，共骗得赃款32 008 236元。

   精心挖掘“黄金”陷阱

 2008年7至9月，被告人唐戈、展光和先后参与别人组织的网上传销亏本。二人并没有因此而远离传销，相反，他们竟然也打起了组织、领导传销活动的歪主意。同年10月，被告人唐戈、展光和在深圳筹划组建一个网络传销组织骗取钱财。

2009年初，二被告人唐戈、展光和请人开发了“香港皇家金银投资顾问有限公司”的网络传销软件，并制作了“家庭理财讲座”宣传资料幻灯片。为规避打击，被告人唐戈要求网站制作人将该网站服务器租在美国。不久，被告人杨清水亦投入1万多元加入到该传销组织，并成为该组织的核心成员。三人进行了分工合作。

3月29日，被告人唐戈到“深圳市香港注册中心”冒用顾文霞、张敏的名义申请注册了“香港皇家金银投资顾问有限公司”。接着，又先后于4月8日以“李维斯特本真国际经贸有限公司”的名义在“环迅支付公司”、5月7日以顾文霞的名义在“快钱支付清算信息有限公司广州分公司”注册，将“环迅支付公司”和“快钱支付公司广州分公司”作为第三方支付平台，收取会员费和支付部分返利。

一张网网住25省近万人

2009年2月26日至3月12日，被告人唐戈、杨清水利用所谓“家庭理财讲座”幻灯片宣传资料，在英国威廉希尔公司_官方网站：澧阳镇德隆“百老汇休闲广场”，给聂绍华组织前来听课的人员多次进行洗脑，讲授传销模式。然后，又先后到常德、桃源、汉寿等地，又相继发展了被告人钟美英、覃敏、冉继芬等人加入传销组织。尔后，再由上述人员进行宣传、发动，常德地区参加传销人员达2999人，各会员总投资资金达35 219 800元。

他们在张家界、吉首、怀化、广西等地以同样的手段先后发展会员达1200余人，各会员投入资金达1 403 500元。

2009年4月初，被告人唐戈、杨清水两人分头行动，先后窜至上海、浙江、江苏、山东、贵州等地发展会员。

4月10日，被告人唐戈、杨清水在河北省秦皇岛市会面后发展了被告人简兆超，然后由被告人简兆超前往天津、北京、辽宁的本溪、铁岭、黑龙江的绥化等地发展会员达数百人，各会员投入资金达千万元。

4月11日，被告人唐戈返回常德后，又亲自发展了刘刚（在逃）交纳2万元入伙，成为该传销组织的骨干成员，在常德市、桃源等地积极组织人员听取被告人唐戈讲授传销课，引诱他人参加。

9月10日，唐戈、杨清水、展光和及刘刚为吸引人员加入，骗取大量投资资金，决定搞一个“促销”活动，接着就在网上发布“迎国庆，贺中秋，酬宾在行动，买三送一”的消息。“促销”的信息在网上发布后，会员巨增。

自2009年3月至9月29日，被告人唐戈、杨清水、展光和与刘刚，假借“炒黄金”的名义，以高额回报为利诱，组织、领导网上传销活动，涉案人员分布全国25个省市，会员7903人次，其中IP经纪人2536人次，顾客5367人次。

    一条不归的“发财路”

    2009年年5月底，被告人唐戈、杨清水、展光和及刘刚在长沙召开“股东大会”，将该公司股份分为1000股。其中被告人唐戈24.5%、被告人展光和24.5%、被告人杨清水22%、同伙刘刚9%、风险金8%、开发市场奖12%。赃款来源即为每星期的新加入会员打款总额，减去返给会员后的余款。还决定从5月份开始，每人每月工资1万元，跑市场人员另加5千元。

 9月5日，被告人唐戈、杨清水、展光和与刘刚见“收款”与“返利”相抵后，只盈利60多万元，便萌生最后大捞一把后撤退的想法。

9月10日，“促销”信息在网上发布后，会员及投资款巨增，于是四人又迅速将会员投资款提现1200余万元。四人见好就收，于9月29日关闭网站。

自2009年3月至9月29日，被告人唐戈、杨清水、展光和与刘刚，假借“炒黄金”的名义骗取会员累计“投资”金额94 658 787.39元，除返利给会员63 715 952.64元外，共骗得赃款32 008 236元。

9月29日，被告人唐戈、展光和、杨清水三人到“快线支付公司广州分公司”要求取兑余款时，被守候在此的英国威廉希尔公司_官方网站：公安局干警当场抓获。

    难以逃脱的“罪与罚”

在案件审理的过程中，被告人唐戈、展光和、杨清水三人均自愿认罪。

被告人覃敏、伍新云等人的辩护人辩称，本案是一起以传销为幌子的典型集资诈骗案件；被告人覃敏等人直接和间接发展下线的事实不清；被告人覃敏等人对虚构委托专业团队“炒黄金”的诈骗手段一无所知，从来就不是组织、领导者，覃敏等人直接发展的下线的人数和层级均没有达到立案标准，其所谓的“获利”主要是投资的返利，该返利不是犯罪所得，只是一种不当得利，事实上覃敏等人没有获利，请求依法宣告被告人覃敏等人无罪。

英国威廉希尔公司_官方网站：法院审理认为，被告人唐戈等以网络为平台“炒黄金理财”，覃敏、伍新云等人积极发展下线、且从直接下线和间接下线获利，均构成组织、领导传销活动罪。覃敏、伍新云辩护人辩护观点及理由不能成立，不予采纳。

 6月3日，英国威廉希尔公司_官方网站：法院判决如下：

     被告人唐戈犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；

被告人杨清水犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；

被告人展光和犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；

   其他九名被告人以组织、领导传销活动罪分别判处判处刑期不等、金额不同的刑罚。

唐戈等被告人对判决不服，提出上诉。8月11日，常德市中级人民法院依法作出了“驳回上述，维持原判”的裁定。