根据县委巡察工作要求，2019年9月9日至11月15日，县委第三巡察组对我公司进行了巡察，并于2020年1月2日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况  

县委第三巡查组反馈的意见中指出六个方面存在13项37个问题。我们完全接受县委第三巡察组的巡察意见，并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。

（一）统一思想认识。巡察意见反馈后，我们立即召开了支部委员会会议和公司董事会，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定整改方案、填制整改清单，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。

（二）加强组织领导。公司党支部对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立了由党支部书记任组长，其他班子成员为副组长，各部室和子公司负责人为成员的整改落实工作领导小组，统一领导整改工作。整改工作由班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实到位。   

（三）明确目标责任。公司上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚，坚持对账销号、立行立改，坚持问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵，坚持不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。   

（四）认真督导检查。及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决。整改期间，公司党支部强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，并根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改落实工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实消除问题积弊。  

（五）强化成果运用。公司党支部以严肃认真的态度，深刻反思县委第三巡察组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。把落实巡察整改工作与公司改革发展工作紧密结合起来，修订完善工作制度，建立健全工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果。  

二、反馈问题整改落实情况  

（一）党的政治建设方面

 1、党的领导核心作用弱化。

（1）未突出党组织对国有企业的全面领导。自2017年6月起，澧州实业公司“三重一大”事项未将党组织研究为决策的前置程序，以董会扩大会议代替支部委员会决策。

整改落实情况：一是完善了机制，对公司 “三重一大”事项纳入党支部会议议事范围，经党支部委员会研究讨论后报上级党委同意后实施；二是建立健全公司党支部议事规则，提高“三重一大”议事决策水平，将党支部会议研究讨论作为决策的前置程序。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，强化了党对公司的全面领导，党的领导核心作用充分发挥。

（2）党支部谋划大局不够，创新发展意识不强。对公司当前存在的债务风险压力较大，企业造血功能较差，经营性项目未入正轨，管理因循守旧等突出问题谋划不深，不能统筹好融资和管理，改革和发展之间的关系。

整改落实情况：一是班子深入谋划公司发展大局，出台了公2020年发展规划；二是班子开展调查研究，形成向县委主要领导的公司汇报材料，重点汇报公司债务化解思路、转型发展建议等内容；班子成员认真起草了谋划公司转型发展的调研报告。四是重点思考谋划了子公司经营与发展。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，党支部班子大局意识和创新意识得到加强，公司良性发展能力得到明显提升。

（3）子公司运转与预期有差距。子公司兰江水利制品公司，经营方针不明确，管理不到位，自2017年收购后，对巡察组进驻前尚未盈利。

整改落实情况：一是召开会议，研究帮扶兰江水利制品公司提高经营与管理水平，促进子公司产生效益，实现良性发展；二是出台考核细则，加强对子公司及法人的监管与考核。三是调整了子公司负责人，带领子公司完成经营管理目标任务。目前，这个问题已整改完毕。

2.民主集中制执行不到位。

（4）重大事项研究普遍没有民主讨论。2019年8月16日，该公司重要岗位人事任免中，班子成员未进行民主讨论。

整改落实情况：一是进一步修订完善了公司《党支部会议议事规则》，党支部班子成员带头执行党支部的各项制度，“三重一大”事项必须由党支部集体研究决定。二是组织支委会班子成员深入学习《党支部会议议事规则》等规则制度。三是坚持对党的重大事项的民主讨论决策，并报国资中心审批后再执行。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，公司领导班子充分认识民主集中制的地位、作用、意义，增强贯彻执行民主集中制的自觉性和坚定性。

（5）重大资金使用未经集体研究。2019年5月，该公司支付澧州恒大建材公司工程款800万元，支委会、董事会记录本上没有相关记录。

整改落实情况：一进一步修订完善公司党支部会议议事规则，坚持党支部会议对党的“三重一大”事项的充分民主讨论研究决策。二是进一步完善了重大资金支付管理制度。三是认真做好支委会、董事会会议记录和保管。四是再次认真清理了公司重大资金的使用情况未发现问题。目前，这个问题已整改完毕。

（6）2016年至2017年支委会和董事会议记录大量缺失，影响对过往重大决策的了解和追溯。

整改落实情况：一是对负有责任的综合部相关人员严肃问责，公开批评，并责令做出了深刻检讨；二是建立了档案保管制度，落实档案管理人员及管理职责，组织了档案管理培训，妥善保管好原始资料。目前，这个问题已整改完毕。

（二） 党的思想建设方面。

3.学习贯彻英国威廉希尔公司_官方网站：新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神不深入。

（7）对澧州实业公司7名党员进行党建知识书面测试，及格率仅为57%，且扫黑除恶知识无一人答对；2018年“两学一做”无学习资料，甚至党建专干连“两学一做”是什么都不知道。

整改落实情况：一是对7名党员及党建专干进行严肃批评教育，并引以为戒。二是加强了支部党员学习教育，制定了党员干部集中学习和个人学习方案计划并执行。三是支部将“两学一做”常态化。四是定期组织对党员学习成果进行检验测评。目前，这个问题已整改完毕。

4.落实意识形态工作不力。

（8）关党支部未明确班子成员各自意识形态工作具体的分工和任务。

整改落实情况：一是提升了领导班子成员对意识形态工作重要性的认识，党支部高度重视意识形态工作，定期专题研究和部署意识形态工作；二是学习研究、贯彻落实英国威廉希尔公司_官方网站：总书记英国威廉希尔公司_官方网站：意识形态工作的重要讲话精神和党中央、省、市、县英国威廉希尔公司_官方网站：意识形态工作责任制文件精神；三是制定《党支部落实意识形态工作制年度实施方案》和《党支部2020年度意识形态工作职责清单》，明确班子成员分工和职责任务。目前，这个问题已整改完毕。

（9）关党支部班子成员未将意识形态工作履职情况纳入组织生活会和述职述廉报告。

整改落实情况：一是成立公司意识形态工作领导小组，并将意识形态工作细化分解； 二是党支部班子成员已将意识形态工作纳入2019年底组织生活会和述职述廉会的重要内容，并在年底支部成员履职考核中做为重要依据，并形成常态。目前，这个问题已整改完毕。 

（10）没有向上级党组织专题汇报意识形态工作。

整改落实情况：一是支部书记代表支部向国资中心党委做汇报并深刻反省; 二是支部按照要求向国资中心党委专题汇报公司党支部2019意识形态责任制工作落实情况。目前，这个问题已整改完毕。

（11）“学习强国”整体学习氛围不浓，其中张浩仅4分。

整改落实情况。一是支部宣传委员带头自我批评，并对学习积分排名靠后的同志进行严肃批评教育。二是加强对学习强国的指导督促。三是强化公司学习型队伍建设。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，公司“学习强国”整体学习氛围明显加强，公司员工形成了你追我赶的浓厚氛围。

（三）党的组织建设方面。

5.重业务轻党建。

（12）对党建工作认识不够。通过谈话，公司领导层普遍认识到重业务轻党建问题存在，但未采取措施加强党建工作。

整改落实情况：一是公司配齐配强了党建工作力量，配齐配强党建工作人员；二是党支部制定了《2020年党建工作方案》并执行落实，认真抓实党建基础工作和日常督促和落实；三是加强党建学习培训，提升了党务工作人员业务水平能力。目前，这个问题已整改完毕。

（13）党建工作人员调整频繁，业务不精。2018年1月至2019年9月党建工作人员更换4次，且未明确专人专岗。党建工作人员不了解基本业务知识，导致副总经理张业智未履行支部委员补选程序。

整改落实情况：一是加强了党建工作力量，配齐配强党建工作人员；二是强化了业务学习培训，全面提升党建工作业务水平能力；三是按规定要求履行完善了副总经理张业智支部委员补选程序。目前，这个问题已整改完毕。

（14）英国威廉希尔公司_官方网站：“支委会会议记录弄虚作假。2018年9月、10月的支委会会议多处涂改，记录人与实际记录人不符。”

整改落实情况：一是在支部委员会上对党建分管负责人进行了严厉的批评。二是形成党支部定期研究党建工作的常态；三是制定了《2020年党建工作方案》并执行落实，认真抓实党建基础工作和日常督促和落实；四是强化了对党建工作人员业务指导和能力水平提升，党建工作人员积极参加党建业务培训。目前，这个问题已整改完毕。

6.党内政治生活不严肃。

（15）组织生活会一团和气，红脸出汗不够。2018年组织生活会征求意见填写随意，只对领导提出了“工作能力强，业务水平高，廉洁自律好”等高度表扬的评价，未提实质性意见；2018年支委会组织生活会程序错误，缺少批评环节。

整改落实情况：一是组织收集意见建议，按照要求和组织程序开好支部组织生活会；二是强化了对党建工作人员业务指导和能力水平提高，确保党建工作的规定动作和自选动作不能出现程序错误。目前，这个问题已整改完毕。

（16）民主评议党员不严谨。2018年民主评议党员，评选的优秀党员突破了30%的上限。

整改落实情况：党支部严肃党内政治生活，按照要求和组织程序开展好民主评议党员，并按照要求和组织程序开展好2019年民主评议党员，评选优秀党员严格控制在30%的上限以下。目前，这个问题已整改完毕。

7.选人用人问题突出。

（17）进人不规范。进人未报国资中心审批，2019年临聘3名工作人员，无董事会相关会议记录；公司大多数员工未签订劳务合同。

整改落实情况：一是在公司党支部对未严格履职分管负责人进行了严肃批评，并责令改正。二是制定完善了公司临聘人员聘用制度，并按制度执行。三是公司与员工签订了劳务合同。目前，这个问题已整改完毕。

（18）用人不合理。公司共有52名员工，安排了9名财务人员，5名司机。

整改落实情况：一是2020年初，公司对公司内部机构进行了改革，并因事设岗，因岗择优选人用人。二是重新进行内部人员安排和职责分工，合理调配工作力量，提高工作效率。对人员进行定岗定责，加强了员工工作绩效考核，坚决杜绝忙闲不均，人浮于事，吃“大锅饭”现象。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，公司进一步加强了劳动人事管理，公司用人趋于合理规范。

（19）不注重员工选拔、培养和储备。公司进人、选人、设岗较随意，很少面向社会公开招聘懂经营会管理的专业人才。

整改落实情况：一是引进价值付薪理念，建立人才引进考核激励机制。二是2020年初公司进行了内部机构改革，并因事设岗，因岗择优。三是注重人才培养和储备，定期组织公司员工参加行业专业知识和技能培训等。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，公司注重了对员工的选拔、培养和储备，公司努力建立一整套先进完整的人力资源管理体系，为公司转型发展创造良好条件。

（四）党的作风建设方面。

8.形式主义、官僚主义依然存在。

（20）谈心谈话流于形式。2018年10月15日某副总经理与三位员工谈心谈话内容一模一样，且称呼公司为我们局，在“两学一做”主题教育下，谈话内容却是怎样“贯彻落实科学发展观活动”。

整改落实情况：一是严肃党内生活，支部对当事人进行公开批评，当现人做了深刻检查。二是支部班子成员率先垂范，严格按要求开展谈心谈话，增强针对性和实效性。目前，这个问题已整改完毕。

（21）对园区管理中心引进的企业监管不到位。2018年3月，澧州实业公司与澧州电商签订的租赁合同到期后，没有按合同约定续签合同。2019年入驻的小魔头食品公司也未按合同要求取得相关单位评审。澧州电商引进的佳飨农副产品公司人去楼空多时，澧州实业公司未对该情况进行及时处理，造成了国有资产的闲置。

整改落实情况：一是制订完善了创新创业园区入驻企业相关管理制度和电商大楼企业入驻管理办法；二是对管理不严负有责任的园区负责人进行公开批评教育；三是全面清理整顿电商大楼企业入驻情况；四是整合资产资源，为新引进企业入驻电商大楼创造条件。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，有效整合了电商大楼资产资源，提升了创新创业园区管理人员的责任心，园区管理更加规范，保障了国有资产保值增值。今年4月份，按照县委、县政府统一安排部署，创新创业园区现已整体转出交由高新区新澧投公司管理。

9.管党治党宽松软。

（22）内部管理滞后。澧州实业公司至今仍沿用2017年经建投的管理制度，员工中普遍存在忙闲不均，人浮于事，效率低下的问题。

整改落实情况：一是2020年初公司进行内部改革，并加强内部管理，从组织架构设置和人员分工调整、管理制度修订完善、强化部门及岗位绩效考核等方面加强了对公司内部管理。二是重新对公司、各部门现有管理制度的整理修订完善，形成适应公司转型发展需要的新的现代企业管理制度。三是加强了对管理制度的落实监督与考核。目前，这个问题已整改完毕。通过整改，公司内部管理进一步规范高效，努力适应企业转型发展需要。

（23）上班纪律松弛，随机抽查三个月的考勤记录，上班时间多人多次迟到早退，公司未按制定的考勤制度进行管理。

整改落实情况：一是召开员工大会，强调上班纪律，通报考勤。二是公司负责人对相关员工进行警示谈话，批评教育，相关员工认知错误，并做书面检查。三是从2019年9月份起强化考勤执纪，严格按公司考勤制度，对继续违纪人员严肃处理，公开批评教育，并进行绩效挂钩。目前，这个问题已立行立改。通过整改，公司上班纪律得到加强。

（24）公车管理混乱。澧州实业公司共配备公车10辆，其中在用8辆，在公务派车，公车加油、修理方面管理混乱，缺乏监督。

整改落实情况：一是立即封存车辆，公司仅保留三辆公车为公司公务用车，一辆公车转入新澧投公司，其他公司车辆一律封存入库；二是分流现有司勤人员，部分下车人员调整到其他工作岗位；三是加强公车运维管理，进一步完善公司车辆管理制度，由综合部安排专人调度管理。四是待县里事业单位和国有企业车改方案出台后再按有关规定严格执行。目前，这个问题已立行立改。通过整改，公司公车管理已规范。

（25）“好人主义”盛行。2017年8月至2019年8月，某借调人员在原单位足额发放工资的情况下，在易地扶贫搬迁联席办报销差旅费的同时，经建投公司又为其虚列施工津贴。

整改落实情况：一是责令负有责任的原财务总监兼财务部长做了深刻检讨并落实改正；二是增强公司员工纪律意识，按规章制度办事；三是全额追缴了该同志违规所得的施工津补贴并上缴县纪委专用账户。目前，这个问题已整改完毕。

10.违反中央八项规定精神问题禁而不绝。

（26）滥发补贴和福利。2018年8月， 该公司下属子公司水利制品公司给行管人员发放高温补贴; 2018年1月发放低温补贴； 2019年5月发放春节值班补贴。 2016年9月，该公司下属子公司交通投发放中秋节加班补贴、日常加班补贴； 2017年1月发放元旦节加班补贴；2017年12月发放日常加班补贴、低温补贴。 其中公司4人在澧北干线公路建设有限公司重复领取2017年12月加班补贴。

整改落实情况：一是对公司“4.20”前费用支出情况再次进行自清自查未发现新的问题；二是公司对责令负有领导责任的分管负责人向支部做深刻检讨；三是组织公司各部门认真学习市委、市政府《英国威廉希尔公司_官方网站：开展违反中央八项规定精神突出问题专项工作的实施方案》的通知；四是对乱发的津补贴进行追缴退回并已上缴县纪委。目前，这个问题已整改完毕。

（27）违规公务接待。澧州实业公司2018年2月列支的本家庄园某餐费发票相关附件不足; 2018年2月列支某餐费无公函、无公务接待审批单;兰江水利制品公司2018年1月和5月列支的两次公务接待费无公函、无公务接待审批单。

整改落实情况：一是组织公司各部门、子公司认真学习了有关制度规定文件；二是对发生过失的相关人员进行了警示谈话，责令做出了说明和书面检讨，举一反三，严禁此类现象再次发生；三是财务部对公司“4.20”后公务接待情况进行全面自清自查未再发现新的问题。目前，这个问题已整改完毕。

(28)违规报销差旅费。2018年7月澧州实业公司为6名到长沙参加培训人员超标准报销培训期间生活补助及市内交通费。

整改落实情况：一是对违规相关人员及审核把关人员进行公开批评，相关责任人做了深刻检讨；二是集中学习《英国威廉希尔公司_官方网站：党政机关差旅管理办法》；三是追缴了规差旅费并上交县纪委。目前，这个问题已整改完毕。

（五）党的纪律建设方面。

11.财务管理执行不严。

（29）违反现金管理有关规定。该公司下属兰江水利制品公司多次用现金收支货款、往来款、支付公司费用。

整改落实情况：一是对负有管理责任的原兰江水利制品公司经理进行了警示谈话，责令深刻反省；二是建立健全了公司现金管理制度； 三是公司加强对子公司的财务监管。目前，这个问题已整改完毕。

（30）国有资产管理不规范。自2016年1月至2019年2月，澧州实业公司先后购买电脑、打印机、电商大楼电子显示前台桌柜等， 均未记入固定资产，未建立国有资产管资理台账。

整改落实情况：一是对负有管理责任的财务人员进行了警示谈话，责令加强工作责任，加强业务学习。二是建立健全完善了公司固定资产管理制度；三是对公司固定资产进行认真清理，完善固定资产管理台账并规范管理。目前，这个问题已整改完毕。

（31）工会财务收支不严。兰江水利制品公司2017、2018年 未向员工收缴工会会费，却参照总公司工会标准为职工发放其福利。

整改落实情况：一是公司组织集中学习了工会有关管理制度；二是公司工会主席对问题直接责任人进行了公开批评教育。三是全额追缴了兰江制品公司2017年、2018年违规向职工发放的工会福利。目前，这个问题已整改完毕。

（32）对下属子公司监管不到位，未设立内审制度。该公司对子公司财务状况了解不够，尤其是水利制品公司，平时只在电脑上查看其财务报表，未对其财务进行严格监督。

整改落实情况：一是今年在公司法务部务部下设了专门的内审监察室，加强对公司及下属子公司的各方面工作的监管；二是内审监察室正在独立组织对兰江水利制品公司进行了审计；三是建立健全了财务规章管理制度，并加强对下属子公司财务监管。

12.项目建设廉政风险较大。

（33）项目未进行招投标。2017年该公司经济开发区创新创业园第二期配电主网建设工程约206.71万元，未进行招投标。直接与湖南德力建设集团有限公司英国威廉希尔公司_官方网站：分公司签订合同，且未约定合同金额。

整改落实情况：一是对责任人公开批评，责令其深刻反省，严格履行相关规定。二是公司制定了《英国威廉希尔公司_官方网站：澧州实业发展有限公司公开招标限额以下工程建设项目企业采购（暂行）办法》（讨论稿），待公司董事会研究后报国资中心审批后执行。目前，这个问题已整改完毕。

（34）项目预算控制不严。县经济开发区二期标准厂房B栋、D栋立面变更项目预算金额为728.09万元，合同金额为727.42万元，审计金额为1020.27万元，超预算292.18万元，达40.13%;县经济开发区二期标准厂房C1栋立面幕墙装饰工程预算金额535.31万元，合同金额534.87万元，审计金额815.36万元，超预算280.05万元，达52.32%。

整改落实情况：一是清理出项目超预算主要原因。二是公司已报请县委县政府主要领导并召开了专题会议研究标准厂房二期建设工程送审价超预算问题，县推新领导小组2019年10月29日《英国威廉希尔公司_官方网站：英国威廉希尔公司_官方网站：高新区标准厂房二期结算送审价超合同遗留问题处理工作的会议纪要》做了具体解决处理意见并坚决按意见贯彻执行。三是在今后的项目建设过程中，严格执行相关文件的有关规定及公司项目工程建设管理制度。目前，这个问题已整改完毕。

（六）反腐败斗争方面。

13.落实全面从严治党“两个责任”不到位。

（35）公司主要领导离任交接时仅凭离任经济事项交接简单交接工作，存在廉政风险。

整改落实情况：目前，这个问题公司已做出说明并已整改完毕。近年来，公司的主要领导离任的交接工作都是由县委组织部统一安排部署的，公司主要领导的离任交接工作是按照上级要求，在县审计局等单位监管下完成。

（36）抓党风廉政建设不经常，不深入。对党风廉政建设主动研究少，2018年12月和2019年1月的纪检监察工作会议资料中，冬天的会议与会人穿短袖。

整改落实情况：一是对公司原纪检监察工作分管负责人公开批评，并责令改正。二是制定了公司《2020年度党风廉政建设责任制任务分解表》，明确了责任分工，将党风廉政建设工作列入干部年终考核的重要内容。三是纪检监察经常性开展监督执纪工作，增强员工纪律意识。目前，这个问题已整改完毕。

（37）纪检监察工作流于形式。纪检专干由党建工作人员兼工会专干陈艳丽担任，精力分散，业务能力有待加强；2019年全年未开展监督执纪活动。

整改落实情况：一是2020年加强了纪检监察工作力量，明确了纪检监察分工。二是公司成立了内审监察机构，配齐了工作力量；三是制订好纪检监察工作方案并严格开展执纪监督工作。目前，这个问题已整改完毕。

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中共英国威廉希尔公司_官方网站：澧州实业发展有限公司支部委员会

                       2020年6月3日